Actualización de AML

El cumplimiento de los requisitos de prevención de lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) continúa siendo un centro de atención para las instituciones financieras y sus reguladores federales y estatales. Los controles normativos se intensifican, y los organismos gubernamentales emiten más medidas de cumplimiento, órdenes de acuerdo entre las partes y penalidades. Para responder a mayores expectativas normativas en 2014 y más adelante, los bancos y otras instituciones financieras deben seguir evaluando y mejorando sus programas de cumplimiento.