Gestión efectiva de riesgos del modelo de AMLpara instituciones financieras: los seis componentesfundamentales

Debido a que más bancos e instituciones financieras están adaptando sus programas de AML para cumplir con pautas normativas más exigentes, se está desarrollando un nuevo estándar en la industria para la gestión de riesgos del modelo. A continuación se detallan los componentes fundamentales de un programa de gestión de riesgos del modelo de AML eficaz1 que cumple con los requisitos más exigentes.