Crowe Caliber para la gestión de riesgosdel modelo de AML

En la actualidad, las instituciones financieras utilizan diversos sistemas automatizados y modelos sofisticados para controlar y gestionar los riesgos que involucran a una gran cantidad de transacciones y clientes. Estos modelos, en especial aquellos relacionados con la Bank Secrecy Act (BSA) y con la prevención de lavado de dinero (Anti-money laundering, AML) están sujetos a controles normativos cada vez más rigurosos.